bencede
New member
Türkiye’de oluşturdukları saadet zinciri üzerinden milyonlarca toplamakla suçlanan İranlı bir küme için İnterpol’den arama sonucu çıkarıldı. Vade sonunda yatırdıkları paranın yüzde 300’ü kadar kâr hissesi vaat eden bir şebekeye yönelik geçen yıl dava açıldı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 23 sanığın, birden fazla Türkiye’de yaşayan İranlılar’dan 80 milyon dolara yakın para topladığı sav edildi. Baba Seyed Mohammad Jafari (74) ile oğulları Javad Jafari (43), Seyed Jafar Jafari (41) ve Seyed Ehsan Jafari’nin (36) liderlik yaptığı ileri sürülen şebekeye açılan dava belgelerine değerli bir evrak girdi. İçişleri Bakanlığı geçen 28 Şubat’ta, davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile tazminat talepli davanın açıldığı İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir yazı gönderdi. Yazıda, ‘dolandırıcılık’ ‘suç örgütü kurma’ suçlamaları ile yargılanan bireylerden 8’i hakkında Interpol arama sonucunın olduğu bildirildi. Kelam konusu arama sonucunın gerisinde İran’ın talebinin yer aldığı anlaşıldı. İran, bu bireylerin dolandırıcılık yaptığını öne sürerek ülkeye iadelerini istedi.
ÜLKEDEN ÜLKEYE KAÇTILAR
Dava evrakında yer alan bilgilere nazaran, birden fazla İranlılar’dan oluşan şebeke, bu ülkede yürüttükleri faaliyetlerin ortaya çıkması daha sonrası Malezya’ya kaçtı. Yeşil güç ve kripto paralara yatırım yaparak yüksek yarar elde ettiklerini belirten şebeke bir süre Malezya’da faaliyet yürüttükten daha sonra Dubai’ye kaçtı. Dubai’den daha sonraki adresleri ise İstanbul oldu. İstanbul’da, The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile iki şirket kuran şebeke, para topladıkları şahıslara aylık sistemli kâr hissesi ödemeyi vaat etti. Birinci birkaç ay ödemeler yapıldı da. Lakin, yeni giren bireylerin paraları ile eski üyelerin paralarının ödenmesine dayalı olan sistem bir süre daha sonra çöktü. Şebekenin önderi pozisyonunda olmakla suçlanan Seyed Jafar Jafari (41) ile kardeşi Seyed Ehsan Jafari ABD ve Kanada’ya kaçarken, birfazlaca kişi ise polisin yaptığı operasyon daha sonrası yakayı ele verdi.
Tazminat talepli davayı açan isimlerden Farzad Farahmandi 1.5 milyon dolar, Simindokth Jannatian 50 bin, Rashin Farsi ise 51 bin dolar para kaptırdığı tezinde. Bu bireylerin yanı sıra, şikâyetçilerden Leila Shokravi 500 bin dolar, Davood Esfahani 460 bin dolar, Askhan Mashayekhi 270 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Belaruslu Kristina Kovshun ise şebekeye 38 bin 500 dolar kaptırdığını ileri sürüyor
‘YAŞAM KOÇU EĞİTİMİ’
Şebekeye yönelik geçen yıl yapılan operasyon daha sonrası birtakım şahıslar tutuklandı. Nefes Yegane (40) ile eşi Mohammad Mahdi Raoufi (40) bir yılı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan daha sonra isimli denetim sonucu ile tahliye edildi. Jafari kardeşlerden daha sonra şebekenin yöneticisi pozisyonundaki çiftin, tahliye olduktan daha sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettikleri kaydedildi. Öte yandan, mahkemede işsiz ve gelirlerinin olmadığını beyan eden çiftin lüks villalarda yaşadıkları açıklandı. Raoufi, kimseden para toplamadıkları, ömür koçu eğitimi verdiklerini argüman etti.
ÜLKEDEN ÜLKEYE KAÇTILAR
Dava evrakında yer alan bilgilere nazaran, birden fazla İranlılar’dan oluşan şebeke, bu ülkede yürüttükleri faaliyetlerin ortaya çıkması daha sonrası Malezya’ya kaçtı. Yeşil güç ve kripto paralara yatırım yaparak yüksek yarar elde ettiklerini belirten şebeke bir süre Malezya’da faaliyet yürüttükten daha sonra Dubai’ye kaçtı. Dubai’den daha sonraki adresleri ise İstanbul oldu. İstanbul’da, The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile iki şirket kuran şebeke, para topladıkları şahıslara aylık sistemli kâr hissesi ödemeyi vaat etti. Birinci birkaç ay ödemeler yapıldı da. Lakin, yeni giren bireylerin paraları ile eski üyelerin paralarının ödenmesine dayalı olan sistem bir süre daha sonra çöktü. Şebekenin önderi pozisyonunda olmakla suçlanan Seyed Jafar Jafari (41) ile kardeşi Seyed Ehsan Jafari ABD ve Kanada’ya kaçarken, birfazlaca kişi ise polisin yaptığı operasyon daha sonrası yakayı ele verdi.
Tazminat talepli davayı açan isimlerden Farzad Farahmandi 1.5 milyon dolar, Simindokth Jannatian 50 bin, Rashin Farsi ise 51 bin dolar para kaptırdığı tezinde. Bu bireylerin yanı sıra, şikâyetçilerden Leila Shokravi 500 bin dolar, Davood Esfahani 460 bin dolar, Askhan Mashayekhi 270 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Belaruslu Kristina Kovshun ise şebekeye 38 bin 500 dolar kaptırdığını ileri sürüyor
‘YAŞAM KOÇU EĞİTİMİ’
Şebekeye yönelik geçen yıl yapılan operasyon daha sonrası birtakım şahıslar tutuklandı. Nefes Yegane (40) ile eşi Mohammad Mahdi Raoufi (40) bir yılı aşkın bir süre tutuklu kaldıktan daha sonra isimli denetim sonucu ile tahliye edildi. Jafari kardeşlerden daha sonra şebekenin yöneticisi pozisyonundaki çiftin, tahliye olduktan daha sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettikleri kaydedildi. Öte yandan, mahkemede işsiz ve gelirlerinin olmadığını beyan eden çiftin lüks villalarda yaşadıkları açıklandı. Raoufi, kimseden para toplamadıkları, ömür koçu eğitimi verdiklerini argüman etti.